Источник фото: 24.kz

30 сентября Мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».

Законопроектом закрепляется понятие «публичное должностное лицо» и функция агентства по финансовому мониторингу. Агентство будет проверять доходы и имущество публичных должностных лиц, сообщает Vласть.

Новые поправки вводят, чтобы в 2022 году Казахстан прошел второй раунд взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкции (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН, — сказал депутат Мажилиса от партии Nur Otan Сергей Симонов.

К «публичным должностным лицам» относятся люди, занимающие ответственные государственные должности, лица, уполномоченные на выполнения государственных функций, а также управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

Президент будет утверждать перечень «публичных должностных лиц», а агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и их родственников.