Отмывание денег и налоговые махинации: казахстанца задержали на Пхукете
В Таиланде задержали 24-летнего гражданина РК, который находился в международном розыске. Об этом пишет издание MGR Online.
13:56
0
По информации издания, запрос на розыск и задержание казахстанца поступил в иммиграционную службу Пхукета от посольства Казахстана в Таиланде и Интерпола. Согласно материалам расследования, мужчина вместе с сообщниками подделывал документы и создавал фиктивные предприятия. Всего речь идёт более чем о 20 компаниях, через которые, предположительно, обналичивали и легализовывали денежные средства.
“Согласно результатам расследования, подозреваемый, действуя в сговоре с другими лицами, подделывал документы для создания более 20 фиктивных компаний. Эту сеть подставных структур они использовали для отмывания денежных средств и их обналичивания, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и причинив государству ущерб в размере 560 833 701 тенге (что эквивалентно примерно 41,7 млн тайских батов), после чего подозреваемый скрылся и обосновался в Таиланде”, — пишет MGR Online.
Операцию по задержанию провели 3 ноября. Следственная группа получила информацию о том, что разыскиваемый проживает в общежитии в районе Патонг. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из комнат иностранца, чьи приметы совпадали с ориентировкой.
После проверки его личность подтвердили. Также выяснилось, что казахстанец въехал в Таиланд 4 марта 2026 года по визе, действовавшей до 2 мая. После окончания срока разрешения он не покинул страну и превысил допустимый период пребывания на 185 дней. Мужчину взяли под стражу.
В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о задержании. Сейчас уполномоченные органы прорабатывают вопрос его экстрадиции на родину.
Facebook
Twitter
Vkontakte
Telegram
Whatsapp
Нет комментариев.