Швейцарский банк оштрафовали по делу Гульнары Каримовой

Швейцарский суд признал частный банк Lombard Odier виновным в нарушениях при предотвращении отмывания денег по делу дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

30/07/2026

15:21

Автор: masa.media

Банк оштрафовали на 3 млн швейцарских франков и обязали передать государству активы на сумму более 400 млн франков.

Швейцарский суд постановил, что Lombard Odier не принял всех необходимых мер для предотвращения отмывания денег. Помимо штрафа в размере 3 млн швейцарских франков (около 3,68 млн долларов), суд распорядился конфисковать активы стоимостью свыше 400 млн франков.

Бывший управляющий активами банка, фигурирующий в материалах дела под инициалом «С.», получил условный срок на два года.

В Lombard Odier с решением не согласились и заявили, что будут его обжаловать. В банке подчеркнули, что ещё в 2012 году самостоятельно уведомили швейцарские власти о подозрительных операциях и считают, что на тот момент их система внутреннего контроля соответствовала всем требованиям.

В отношении самой Гульнары Каримовой производство прекратили. Суд объяснил это тем, что она отбывает наказание в Узбекистане и не сможет покинуть страну до 2028 года, поэтому завершить процесс до истечения срока давности невозможно.

По той же причине закрыли дело против ещё одного обвиняемого, проживающего в России. Суд отметил, что он не смог прибыть в Швейцарию по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, обвинения по эпизодам, произошедшим до июля 2011 года, сняли из-за истечения срока давности. Это также стало основанием для смягчения наказания банку и его бывшему сотруднику.

По версии швейцарской прокуратуры, с 2005 по 2013 год структура The Office, которую следствие связывает с Каримовой, перевела сотни миллионов долларов на счета в швейцарских банках. Прокуратура считает, что Lombard Odier и его сотрудник способствовали сокрытию происхождения этих средств. Каримова отвергает все обвинения.

В Узбекистане Гульнара Каримова находится в заключении с 2019 года. Ранее её признали виновной по делам о хищении и вымогательстве.

Статьи по темам

Другое: