Пресс-служба банка БТА заявила, что выиграла процесс против Аблязова в суде США

По их данным, инстанция обвинила бывшего банкира в отмывании денег


03/08/2023
21:26 7168 0

Фото: inbusiness.kz

 

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против подставной фирмы Triadou SPV S.A., которую контролировал зять Мухтара Аблязова Ильяс Храпунов, сообщила пресс-служба БТА. Фирму, по данным банка, привлекли к ответственности за присвоение имущества и незаконное обогащение на общую сумму $115,3 миллиона.  

 

Triadou SPV инвестировала в недвижимость на территории США около $70 миллионов.

 

Храпунов указал, что продал компанию третьему лицу — Филиппу Глатцу — однако суд счел приобретение фиктивным, поскольку ответчик сам купил Triadou SPV и продолжал контролировать фирму.

 

Офшорные компании, которые были «клиентами Банка» [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, «кредиты» при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банка, — цитируют суд в пресс-службе.

 

В банке также отметили, что инстанция отклонила показания представителей Аблязова, отметив, «что их аргументация не заслуживает доверия».

 

В сентябре прошлого года американский суд обязал Аблязова предоставить данные о всех своих активах и источниках доходов. Инстанция пригрозила предпринимателю санкциями, пока он не заплатит штраф в размере $140 000, который на него наложили в 2020 году за отказ раскрывать доказательства. Судебный процесс против Аблязова в США стартовал в ноябре 2022 года. 

 

В разные годы Аблязов занимал пост министра энергетики РК и председателя совета директоров БТА Банка. Он также создал оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана».

 

Редакции Masa Media не удалось найти запись процесса в независимых источниках.

Поделиться

Нет комментариев.

03/08/2023 21:26
7168 0

Уведомление