Третьего октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» (The Pandora Papers), над которым работали 600 журналистов из 117 стран. Архив содержит примерно 12 миллионов документов из 14 офшорных регистраторов. В офшорные схемы оказались вовлечены мировые лидеры, политики и звезды шоу-бизнеса.

После публикации «Досье Пандоры» по крайней мере семь стран начали проверку по офшорным счетам.

Рассказываем, как публикация изменила ход парламентских выборов, почему офшорными схемами пользовался одиннадцатилетний ребенок, и где выключили свет из-за журналистов.

В материале мы использовали данные Индекса демократии 2020 года от исследователей The Economist Intelligence Unit

Австралия — 9 место в рейтинге демократии, полноценная демократия

В «Досье Пандоры» более 400 австралийских граждан. Среди них, возможно, есть высокопоставленные бизнесмены, однако журналисты еще не опубликовали их имена.

Налоговое управление Австралии уже заявило, что воспользуется всеми международными связями и расследует данные обнаруженных в «Досье» австралийцев.

Чили — 17 место в рейтинге демократии, полноценная демократия

Президент Чили Себастьян Пиньера стал фигурантом «Досье» — обнаружилось, что его семья проводила офшорную сделку в 2010 году, когда они продавали свою долю акции в горнодобывающей компании.

Пресс-служба президента опровергла информацию об участии Пиньеры в сделке. Однако депутаты от оппозиции собираются выдвинуть ему импичмент — отстранить от власти.

Соединенные Штаты Америки — 25 место в рейтинге демократии, несовершенная демократия

В «Досье Пандоры» оказалось больше 200 офшоров, зарегистрированных в Южной Дакоте, Неваде, Флориде, Техасе и Делавере. В этих офшорах держат деньги миллиардеры со всего мира, а почти 30 из них принадлежат обвиняемым в преступлениях в других странах.

После публикации «Пандоры» в Госдепе США заявили, что изучают все документы и крайне ответственно относятся к повышению финансовой прозрачности, но ничего конкретного сообщить не могут.

В Конгрессе США планируют представить на обсуждение законопроект, который обязует трастовые компании проводить расследование по всем зарубежным клиентам. Это уже обязаны делать банки, но на других участников финансового рынка правила пока не распространяются.

Чехия — 31 место в рейтинге демократии, несовершенная демократия

По данным расследования в 2009 году премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные счета для покупки дома на Лазурном берегу во Франции.

Сам премьер утверждает, что заплатил все налоги. Полиция Чехии все же решила провести расследование в отношении не только Бабиша, но и еще 300 чешских граждан, которые упоминаются в «Досье».

Расследование было опубликовано прямо перед парламентскими выборами в стране. Опросы предсказывали, что партия Бабиша будет лидировать, но прогнозы не сбылись. Эксперты говорят, что на исход выборов скорее всего повлияла публикация «Досье».

Украина — 79 место в рейтинге демократии, гибридный режим

Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники оказались замешаны в выводе денег через офшорные счета.

Офис президента заявил, что офшорными счетами пользовались многие бизнесмены во время президентства Виктора Януковича, при угрозах «отжатия» бизнеса — так было безопаснее.

Журналисты издания «Слідство.Інфо», которые занимались расследованием «Досье Пандоры» в Украине, трижды обращались с вопросами к президенту до публикации. Запросы остались без ответа.

Также власти помешали премьере фильма о расследовании, выключив свет и начав ремонт в помещении, где должен был состояться показ.

Иордания — 118 место в рейтинге демократии, авторитарный режим

У короля Иордании Абдалла II нашли 14 объектов недвижимости в Великобритании и США. Он владел ими через офшорные счета.

После публикации расследования король заявил, что «идет кампания против Иордании». А королевский суд Иордании решил, что резиденции короля не были секретом и не являются чем-то неприличным. Кроме того, суд обвинил журналистов в преувеличении и искажении фактов.

Россия — 124 место в рейтинге демократии, авторитарный режим

В «Досье» россияне занимают второе место по количеству фигурантов — 46 олигархов, 3 700 компаний и 4 400 бенефициаров-граждан России замешаны в сделках с офшорами. Многие из них относятся к близкому окружению Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели в публикациях реальных доказательств и не считают их поводом для проверок.

Азербайджан — 146 место в рейтинге демократии, авторитарный режим

В «Досье» попало имя одиннадцатилетнего сына президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ребенок владеет четырьмя зданиями в Лондоне. В целом семье Алиевых принадлежит недвижимость в Британии на сумму около 700 миллионов долларов.

Власти Азербайджана и провластные СМИ никак не прокомментировали всплывшие факты.

Казахстан — 128 место в рейтинге демократии, авторитарный режим

Офшорными счетами пользовалась Асель Курманбаева — неофициальная жена бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Также в публикацию попали имена олигархов из его близкого окружения: Владимира Ни и Владимира Кима.

Правительство Казахстана через офшорные счета заплатило гонорар британцу Джонатану Айткену, который написал хвалебную книгу о Назарбаеве.

Замруководителя администрации президента Даурен Абаев заявил, что это «на первый взгляд, полная ерунда. Пока нечего сказать». А вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов сказал, что «не имеет представления», о чем говорят журналисты.

Иллюстрация: Лейла Тапалова