Офшор

Слово происходит от английского «offshore» — «вне берега». Так называют страны, которые предлагают иностранным компаниям выгодные условия для регистрации бизнеса.

Например, низкие налоги (или их полное отсутствие), простую отчетность, возможность скрыть реальных владельцев и не отчитываться перед госорганами в стране проживания. Офшорами также называют и сами организации, созданные в таких зонах.

Держать компанию в офшоре — не преступление. Но чаще всего такой бизнес используют именно в незаконных целях: для отмывания денег, прикрытия коррупции, мошеннических схем. Например, чиновники заводят бизнес в офшоре, потому что на Родине им запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

При этом законодательство офшорных стран устроено так, что иностранцы не могут самостоятельно зарегистрировать компанию — только через местную юрфирму. Поэтому у многих офшорных организаций один юридический адрес. Местные же компании получают с этого прибыль и доходы таких юридических посредников составляют важную часть всего бюджета страны.

Известные офшорные зоны: Кипр, Британские острова, Мальта, Панама.

По данным международных экспертов «Global Financial Integrity», из Казахстана незаконно выведено более 167 миллиардов долларов.