Еще восьмого февраля этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости вернуть в Казахстан незаконно вывезенные за рубеж финансовые активы. Он поручил правительству разработать предложения по данному процессу — на это было дано два месяца. 

Президент отметил, что вернуть средства будет непросто:

Судя по всему, это будет сложный и длительный процесс. Об этом следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы добиться справедливости. Нужно вернуть на родину незаконно вывезенные за рубеж средства.

Общая сумма вывезенных активов оценивается в 140–160 миллиардов долларов. Об этом второго февраля 2022 года заявил Максат Раманкулов, депутат Мажилиса от фракции «Ак Жол». Он сослался на данные организации Tax Justice Network, а также на «Панамское досье». Кроме того Раманкулов отметил, что указанная сумма сопоставима с годовым ВВП и внешним долгом Казахстана. 

Что делает правительство

Пятого апреля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел в правительстве совещание, где обсуждались предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и предотвращению его оттока из страны. 

По итогу распоряжением Смаилова была создана комиссия, в рамках которой образованы пять рабочих групп. Возглавил же комиссию генеральный прокурор Берик Асылов.

Как это будет работать

Правительство предложило стимулирующие меры. Одна из них — возмещение в упрощенном порядке сумм НДС, предъявленных к возврату, при условии 80 % конвертации поступившей валютной выручки. 

Простыми словами: если 80 % возвращенной из-за рубежа суммы будет переведено в тенге, то вернувшему возвращается сумма НДС (в Казахстане она составляет 12 % от суммы облагаемых активов).

Еще один механизм предложил политолог Расул Амрин в интервью 31 каналу. По его словам, нужно предложить уехавшим из страны экс-чиновникам и олигархам вернуть часть денег в обмен на прекращение в их отношении уголовных дел. Амрин считает, что это достаточно простой и эффективный способ.

Глава Антикора Марат Ахметжанов считает, что вернуть активы помогут поправки, выявляющие чиновников с необоснованно высокими расходами. Об этом он рассказал на заседании Мажилиса от 16 февраля 2022 года:

Есть три большие финансовые группы, которые помогают нам вычислять такие активы. Этот законопроект — вне уголовного поля. Одно дело узнать, а другое — вернуть активы. После того как необоснованное обогащение чиновника будет подтверждено административным взысканием, мы получим основание для запроса за рубеж и изъятия этих активов. 

Второй путь — уголовный. Здесь у нас уполномоченный орган — Генеральная прокуратура, все эти требования направляются через нее. Изъятие активов санкционируется судом, прокурором в других странах. Прецеденты есть — например, возврат в прошлом году Швейцарским банком активов по Хоргосскому делу.

Глава Антикора также отметил, что нужно доказать незаконность получения выведенных активов. Для этого необходимо провести финансовое расследование.

Почему выведенные за рубеж средства сложно вернуть в Казахстан

Непросто доказать, что капитал был добыт и вывезен из страны незаконно. Об этом пишет Informburo со ссылкой на финансового аналитика Армана Бейсембаева:

Возвращать деньги во внесудебном порядке вряд ли получится. Нужно все-таки учитывать, что та сторона, которая когда-то эти деньги выводила, тоже не будет сидеть сложа руки. Они будут яростно защищаться и громко кричать.

Бейсембаев отметил, что Казахстану придется судиться за рубежом — в судах тех стран, куда был вывезен незаконный капитал. А этим странам, по мнению аналитика, невыгодно возвращать активы, так как деньги работают на их экономику.