Фото: inform.kz

Национальный банк Казахстана принял алгоритм действий, чтобы оперативно приостанавливать сомнительные финансовые сделки и попытки вывода капитала за границу. Об этом заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства.

Принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться, — сказал Досаев.

По его мнению, такие меры основаны на мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это «позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала».

Глава Нацбанка заверил, что нововведения не коснутся добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, они не будут ущемлены в правах и ограничены в проведении международных операций.

Напомним, 11 января, выступая в Мажилисе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с введением режима ЧП в стране возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.