У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его семьи обнаружен счет в крупнейшем швейцарском банке, недвижимость в Женеве и Москве, а также следы в офшорах. Об этом рассказывает издание Vласть и международная расследовательская организация OCCRP в своем новом материале.

Журналисты из 47 медиа по всему миру получили доступ к данным о счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. 

Анонимный источник передал их немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими партнерами в разных странах. 

Утечки содержат информацию о более чем 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов. В том числе журналисты нашли данные о зарубежных секретах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство в Европе еще с 1998 года — в то время, когда почти половина населения Казахстана жила за чертой бедности.

Утечка данных из Credit Suisse показывает — в 1998 году в банке был открыт счет для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве.

Сколько денег прошло через этот счет за годы его существования — неизвестно. Согласно утечке, максимальное значение было зафиксировано в 2005-м — 1,5 миллиона швейцарских франков (около $1 миллиона).

В 2012 году счет в банке был закрыт. После этого Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в 2014 году достигли $5 миллионов. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 миллиона.

В те годы Токаев занимал высшие государственные должности, включая посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера Сената. 

Тимур Токаев учился в College du Leman, одной из самых дорогих школ-интернатов в Женеве, и получил диплом аккредитованного в США Webster University в Женеве.

Тимур Токаев. Фото: yyedilov / Telegram

Тимур был указан совладельцем нефтяной компании, которая получила выгодные права на разработку нефтяного месторождения и позднее заработала миллионы. На тот момент ему было всего 18 лет. 

Также на имя Тимура приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях.

Графика: Edin Pasovic / Google Earth

Тимур и Надежда также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Интересно, что по данным расследования Алексея Навального (сейчас находится в тюрьме), российское правительство стерло все упоминания о них в реестре недвижимости. 

Некоторые объекты недвижимости с того времени уже продали, но осталась квартира в элитном жилом комплексе Fusion Park и двухуровневая квартира в двух километрах от Кремля. Бывшая жена Токаева была также зарегистрирована в еще одной квартире на северо-востоке города.

В 2012-м, когда счет Токаевых в банке Credit Suisse был закрыт, семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. 

Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании — Edelweiss Resources LLP. Данные также демонстрируют, что у каждой из этих офшорных компаний был свой счет в швейцарском банке.

Edelweiss подавала только сокращенную финансовую отчетность, и о деятельности этой компании известно мало. Но последняя отчетность за март 2014 года показывает, что она имела $4 миллиона наличными в банке и около $1 миллиона в инвестициях на тот момент.

Летом 2014 года Токаевы предприняли еще один шаг, чтобы спрятать свои инвестиции. 

Кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых. 

Запрос пришел в электронном письме. Все три компании Токаевых с того времени были закрыты.

Казахстанские госслужащие не обязаны по закону публиковать в открытом доступе свои декларации, что оставляет источник миллионов Токаевых загадкой. Семья не ответила на запросы журналистов о комментариях.