Дело об отмывании денег племянником Назарбаева Кайратом Сатыбалды поступило в суд

Антикор продолжает расследовать неуплату налогов бизнесменом


10/01/2024
13:33 1959 0

Фото из открытых источников

 

Суд получил дело об отмывании денег Кайратом Сатыбалды, племянником экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Bes Media со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК. Бизнесмена подозревают в легализации денег, полученных преступным путем. Также он проходит подозреваемым по делу о неуплате налогов.

 

В отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по статье 218 УК РК «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем» по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал средства в банках на территории Казахстана и за границей. Дело находится в суде. Еще один эпизод по неуплате налогов, по данному факту досудебное расследование продолжается, — заявил представитель Антикора Арман Тлеукенов.

 

Племянник Назарбаева проходит по делам о хищении в особо крупном размере средств АО «Казахтелеком» и АО «Центр транспортного сервиса». В августе Антикор сообщил, что в рамках расследования государству уже вернули незаконно приобретенные активы и денежные средства на сумму более 240 миллиардов тенге.

 

В сентябре Сатыбалды назначили шесть лет тюремного заключения. В суде бизнесмен заключил соглашение с АО «Казахтелеком» и возместил ущерб в размере 12 миллиардов тенге. Аналогичных договоренностей Сатыбалды добился с АО «Центр транспортного сервиса» на сумму 28 миллиарда тенге. Обе компании попросили оставить иски без рассмотрения, поскольку ущерб был возмещен.

 

В декабре суд Восточно-Казахстанской области отказал Сатыбалды в условно-досрочном освобождении. В том же месяце бизнесмен вернул государству 1,3 миллиарда долларов — в восемь раз больше средств, чем он имел по данным Forbes.

Поделиться

Нет комментариев.

10/01/2024 13:33
1959 0

Уведомление